ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Сооснователь китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джозеф Цай фигурирует в расследовании «досье Пандоры» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в связи с якобы контролируемой им сетью офшорных фирм, пишет канадская Toronto Star.
Состояние канадца тайваньского происхождения, занимающего пост вице-президента Alibaba Group, на март 2021 года оценивалось Forbes в 9,1 миллиарда долларов. В последние годы он стал довольно заметной фигурой в деловом мире, особенно после недавних покупок американского баскетбольного клуба Brooklyn Nets и пентхауса на Манхэттене за 157 миллионов долларов.
Издание пишет, что в «досье Пандоры» подробно описывается предполагаемый контроль Джозефа Цая над целой сетью офшорных фирм, а сам он фигурирует как директор или акционер по крайней мере десятка компаний, зарегистрированных в оффшорных налоговых убежищах, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Багамы.
Несмотря на то, что Джозеф Цай является вторым по величине акционером Alibaba, как гражданину Канады, ему не разрешается напрямую инвестировать в китайскую фирму, поскольку КНР ограничивает прямые иностранные инвестиции в технологии, СМИ и другие секторы. При этом, как отметила заведующая кафедрой бизнеса и экономики Китая Вюрцбургского университета в Германии Дорис Фишер, Цай может владеть акциями Alibaba в ее дочерних компаниях, зарегистрированных в налоговых убежищах.
Издание пишет, что Alibaba входит в число многих китайских предприятий, создавших холдинговые компании в налоговых убежищах через корпоративную структуру, известную как «предприятия с переменной долей участия (VIE)», которая стала своего рода «черным ходом», позволяющим иностранцам инвестировать в китайские компании. Структура VIE попадает в серую правовую зону в Китае.
Фишер, ознакомившись с обнародованными документами, заявила изданию, что они позволяют по-новому взглянуть на важную роль, которую Цай сыграл в построении сложной офшорной бизнес-структуры, лежащей в основе Alibaba.
Среди компаний значится MFG Limited, которая была зарегистрирована на Виргинских островах в 1999 году — в том же году, что и Alibaba Group. Корпоративные бухгалтерские документы подробно описывают, как Цай использовал MFG для хранения миллионов акций Alibaba, которые перемещались через сеть связанных с ним офшорных фирм и физических лиц.
Например, 15 декабря 2003 года Цай передал более трех миллионов акций Alibaba от MFG Limited в качестве «подарка» другой компании с Виргинских островов, PMH Holding, а два года спустя он был назначен единственным директором PMH Holding. Спустя пять лет, в 2010 году, MFG Limited приобрела примерно такое же количество акций у PMH Holding.
Издание пишет, что хотя цель подобной перетасовки активов между двумя офшорными компаниями неясна, миллионы акций, выпущенных MFG Limited бесплатно, могли быть использованы для компенсации тем, кто работал в компании, включая самого Цая.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы «Панамские документы». Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
