ПриватБанк (Фото:ПриватБанк / Facebook) Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про розкрадання 8,4 мільярдів гривень Приватбанку. Про це повідомила пресслужба НАБУ. За даними слідства, у 2016 році перед націоналізацією ПриватБанку колишній голова правління наказав перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, який відкрили в одному з банків Європи, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.
У результаті банку завдали збитків на суму близько 315 мільйонів доларів (8,2 мільярдів гривень за курсом Національного банку України).
У НАБУ уточнили, що для того, щоб прикрити фактичну розтрату грошей ПриватБанку, колишні високопосадовці банку сфальсифікували банківські документи та провели підробне кредитування пов’язаної з банком юридичної особи.
Таким чином цю людину зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
Читайте також:
- Верховний Суд повернув ПриватБанку 24 млн грн, списаних за незаконним судовим рішенням
- Забрати в держбанку та повернути державі. Прокуратура судиться з ПриватБанком за землю в Буковелі
Крім того, у грудні 2016 року ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн банку на користь пов’язаних з банком компаній.
Згодом учасники схеми вивели ці гроші за кордон, щоб легалізувати їх.
Серед обвинувачених: ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, його перший заступник Володимир Яценко, ексзаступниця Людмила Шмальченко, ексначальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна, колишня начальниця департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна та екскерівник департаменту операційного напрямку.
15 березня 2021 року в справі ПриватБанку було оголошено три підозри за іншим епізодом, який стосується розтрати 8,2 млрд грн. Серед підозрюваних — колишній голова ПриватБанку Олександр Дубілет, ексзаступницю голови правління, керівниця казначейства Людмила Шмальченко, а також колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надія Конопкіна.
У кінці березня Дубілета оголосили в розшук, після чого він повідомив, що перебуває в Ізраїлі, не ховається від слідства, але не може приїхати в Україну. Водночас в червні Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував ексголову правління ПриватБанку.
24 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала офіційний запит в Інтерпол з проханням оголосити ексголову ПриватБанку Олександра Дубілета в міжнародний розшук.
Як повідомляло агентство Інтерфакс-Україна, 22 липня ВАКС скасував заочний арешт ексглави ПриватБанку Дубілета.
2 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському. Олігарху призначили утримання під вартою на 60 діб у Дніпрі з можливістю внести заставу в понад 509 млн грн.
Уранці того ж дня СБУ, БЕБ і Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за ст. 190 і 209 КК України — легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.
Дайджест NV Преміум Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV Підпишись Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю
СБУ заявляє, що протягом 2013−2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом виведення коштів за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Він відмовився вносити багатомільйонну заставу, його адвокати готували апеляцію.